Internet gambling: overview of federal criminal law

En los Estados Unidos, los juegos de azar tradicionalmente han estado regulados por el derecho estadual y supervisados por comisiones estaduales. Los funcionarios estaduales, entre otros, han manifestado preocupación por la posibilidad de que el Internet sea usado para llevar juegos ilegales de azar a sus jurisdicciones, introduciendo, de ese modo, los elementos de juego de otros Estados o países.
El derecho norteamericano siempre ha mostrado ambivalencia en este área. Las leyes contrarias al juego eran comunes en la época colonial. Ello no obstante, en el noreste norteamericano –donde eran menos numerosas-, la lotería era una forma popular de financiamiento público.
La mayoría de los Estados actualmente sigue prohibiendo la mayor parte de los juegos de azar, pero también sigue empleando la lotería como medio de financiamiento público y permitiendo también varias otras formas de juego. De hecho, al menos 46 Estados permiten el bingo de beneficencia (charitable bingo); 43 autorizan sistemas de apuestas con totalizador (parimutuel betting), habitualmente en carreras de caballos o de galgos; 37 tienen loterías; 29 tienen lugares de juegos administrados por aborígenes; y 13 permiten los juegos de azar en casinos o embarcaciones fluviales.
Los norteamericanos gastan alrededor de 73.000 millones de dólares anuales en juegos lícitos de azar. Los cálculos de lo que gastan en juegos ilícitos varían mucho, yendo de más de 30.000 a 380.000 millones de dólares por año.
Al menos eis leyes federales penales se vinculan con el juego ilícito en Internet. Constituyen un crímenes federales: 1) explotar un negocio de juego ilegal (Sec 1955 del Título 18 del Código de los Estados Unidos); (2) usar el teléfono o las redes de telecomunicaciones para explotar un negocio de juego ilegal (id, Sec 1084); (3) usar las instalaciones del comercio interestadual para explotar un negocio de juego ilegal (id, Sec 1952); (4) explotar las actividades de un negocio de juego ilegal que incluyan el cobro de deudas ilegítimas o un patrón de delitos vinculados a los juegos de azar (íd., Sec 1962); (5) “blanquear” el dinero obtenido mediante un negocio de juego ilegal o reinvertirlo en el negocio (id, Sec 1956); o (6) gastar más de 10.000 dólares obtenidos de una operación ilegal de juego en un mismo momento y lugar (íd., Sec 1957).